阿斯：FBI调查阿根廷足协主席商业往来，涉洗钱与欺诈金额高达3亿

7月8日讯 《阿斯报》报道，在世界杯期间，美国联邦调查局和总检察长正在调查阿根廷足协主席塔皮亚领导下的机构与TourProdEnter有限公司之间的商业往来。

两名知情人士证实，联邦检察官和联邦调查局特工已经开始就阿根廷足协在美国进行的金融业务收集证词。

根据该媒体的报道，美国司法部的调查人员试图了解阿根廷足协主席领导下的该机构是如何运作的，以及它是如何通过美国金融系统输送超过3亿美元资金的。调查人员还在核实这些业务中是否存在属于美国司法管辖范围内的犯罪行为。

联邦调查局特工通过视频会议平台与商人托福尼进行了会面，分析了与阿根廷足协相关的特定业务是否构成了通过美国银行系统进行的洗钱或欺诈等犯罪行为。

这项调查始于2025年，由三名总检察长负责，分别是常驻华盛顿特区的帕特里克·古舒和克里斯托弗·廷，以及佛罗里达南区的迈克尔·伯格。

古舒是美国司法部银行诚信部门的成员，曾参与过与金融犯罪相关的调查。伯格是一名诉讼律师，他曾负责导致厄瓜多尔前总审计长卡洛斯·拉蒙·波利特·法吉奥尼因在迈阿密洗钱而被定罪的案件。

调查人员对TourProdEnter有限公司的关注始于该公司担任阿根廷足协与赞助商及其他公司签署合同的收款代理人那一刻起。

TourProdEnter有限公司作为阿根廷足协国际合同的收款工具进行运作，通过该公司输送了数亿美元的资金，这些资金来自阿迪达斯等跨国公司，其中阿迪达斯涉及6000万美元，华纳涉及4000万美元。